БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

В рамках сотрудничества между БГЭУ и ОАО «Банк БелВЭБ» 21 февраля на базе нашего университета прошла серия мастер-классов. Студенты факультета финансов и банковского дела узнали от ключевых специалистов ОАО «Банк БелВЭБ» основные тенденции развития мошеннической активности в Республике Беларусь, а также меры противодействия мошенничеству с использованием платежных инструментов и средств платежа.

Заместитель директора Департамента внутреннего контроля и комплаенс, начальник управления финансового мониторинга Татьяна Кузнецова пообщалась с третьекурсниками на тему организации внутреннего контроля в целях предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и распространения оружия массового поражения. Начальник Центра по противодействию мошенничеству Виктор Добролович и специалист 2 квалификационной категории Центра Владислав Прасвет поговорили с ребятами о тенденциях мошеннической активности и противодействии с использованием платежных инструментов и средств платежа. Были рассмотрены самые популярные схемы мошенничества: вишинг, фишинг, смишинг, фарминг. Также специалисты банка раскрыли структуру национальной системы мер по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ), понятие и принципы FATF, представили Организацию системы внутреннего контроля по ПОД/ФТ.